Esto que está pasando con Servientrega lo ratifica.
Tremendo rollo para los implicados en tema "Panamá Papers".
Triste que sean dos mujeres... (Sara Guatavita Moreno, representante legal -suplente- y Luz Mary Guerrero -presidenta de Servientrega), las que estén implicadas.
Y un extranjero, el ciudadano ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia S.A.S.
RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
LuzMaryQuinteroPresidenta de Servientrega fue capturada por ‘Panama Papers’
Con una importante cooperación de la Dian y las autoridades de Panamá, se llevó a cabo esta investigación que permitió esclarecer la relación de la representante legal suplente de Servientrega, Sara Guatavita Moreno, con este caso.
A
Moreno se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento
privado, estafa, administración desleal, enriquecimiento ilícito de
particular en favor de terceros, lavado de activos y concierto para
delinquir.
También se vinculó en el caso de Panamá Papers a la accionista y representante legal de la firma Efecty – de propiedad de Servientrega- Luz Mary Guerrero.
A
ella se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento
privado, estafa, administración desleal, fraude procesal,
enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto
para delinquir.
Del mismo, el revisor fiscal de Efectivo Ltda. y Circulante S.A (Efecty),
Jorge Humberto Sánchez, se le imputarán los delitos de falsedad
ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude
procesal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de terceros y
concierto para delinquir.
Y
finalmente al ciudadano ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante
legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia S.A.S. se
le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado,
enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto
para delinquir.
La Fiscalía General de la Nación
documentó que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció dentro
de sus servicios entre los años 2010 y 2016 un elaborado entramado
financiero y societario, el cual tenía por objeto vender facturas
falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior.
En
el marco de esta investigación se comprobó que las sociedades
extranjeras eran meras fachadas controladas por Mossack Fonseca, con las
cuales las empresas colombianas firmaron contratos por servicios
ficticios que nunca se prestaron.
No obstante, las sociedades colombianas sí pagaron las facturas falsas.
“Si
bien las sociedades fachada que expedían las facturas se encontraban
radicadas en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra, el seguimiento al
dinero evidenció que los giros correspondientes al pago de las facturas
iban a una misma entidad financiera en las Bahamas”, relató la Fiscalía.
Así
mismo, señaló que por esta actividad ilícita, Mossack Fonseca Colombia,
en asocio con su casa matriz en Panamá, cobraba un porcentaje, el cual
oscilaba entre el 2,5% y el 4% del valor de las facturas dependiendo del
país donde estuviera la empresa fachada.
“Una
vez cobrada su comisión, Mossack Fonseca enviaba los recursos a otros
países según las instrucciones de sus clientes. Esto permitía ocultar el
verdadero destino de los recursos e intenciones de los clientes de
Mossack”, añadió.
Según la Fiscalía,
al menos 14 sociedades colombianas habrían acudido a este método para
transferir de manera irregular recursos fuera de las empresas,
falsificando así su contabilidad con el conocimiento de representantes
legales, contadores y revisores fiscales.
Un golpe tras otro
Servientrega
no ha tenido días felices en lo corrido de este año. La única noticia
‘amable’ fue el anunció de uno de sus fundadores, Jesús Guerrero, de
lanzarse a la presidencia en el año 2018.
Vale
la pena recordar que a principios de agosto un juez de primera
instancia falló a favor de Luz Mary Guerrero y Servientrega, en una
disputa que tiene con su hermano Carlos Julio, quien busca una
participación accionaria en la empresa.
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Julia
María Botero, magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, declaró la
nulidad del fallo de primera instancia a favor de Luz y Servientrega en
la disputa con su hermano.
Este
litigio no ha puesto en riesgo el desarrollo del negocio de
Servientrega, uno de los más importantes conglomerados logísticos de la
región y una de las compañías más emblemáticas del país, que el año
pasado registró una facturación superior a los $560.000 millones, 4,3%
más que en 2015, y un nivel de activos por más de $300.000 millones.
La
definición de este caso, que parecía tener un final cercano hace unos
dias, volvería a alargarse y podría cumplir casi una década para
alcanzar su definición.
