Un nuevo paso dan las autoridades en el caso Interbolsa. Mientras se esperaba que la Fiscalía diera alguna noticia sobre la apertura de las audiencias de imputación de cargos, las entidades de control y vigilancia seguían sus investigaciones.
Esta semana, seis meses después de que la Superintendencia
de Sociedades entrara de lleno a escudriñar entre los miles de documentos que
tenían las sociedades relacionadas con Interbolsa, se dio a conocer una de las
decisiones más importantes de todo este proceso: el embargo de los bienes de 22
personas naturales y 26 empresas.
Esto es considerado por los expertos como la medida
necesaria y que se estaba esperando para tener alguna idea de cómo se le pagará
a las víctimas del descalabro financiero.
La idea es que a partir de ahora vendrá una
depuración de los bienes embargados y mirar qué alcance tuvo la medida. En
estos casos, según explican abogados consultados, se pueden incautar
propiedades hipotecarias, carros, yates, lotes, fincas, acciones de clubes,
caballos de paso fino y todos los bienes materiales que puedan tener las
empresas. Así mismo, se embargan cuentas de ahorro, corrientes y todos los
productos financieros que se tengan además de las acciones que pueda tener en
otras compañías.
Según el superintendente de sociedades, Luis
Guillermo Vélez, “la medida también abre la oportunidad para que los
intervenidos voluntariamente se presenten para reparar a las víctimas y a las
personas involucradas por esta captación”.
Si los bienes llegan a estar en el exterior, se
tienen medidas revocatorias para poder devolver el patrimonio a la masa de
acreedores, por lo que habría un parte de tranquilidad.
La medida tomada por el ente de control tuvo eco en
el presidente del Partido Liberal de Colombia, Simón Gaviria, quien ha liderado
los debates de control interno que se han presentado por el caso. Así, Gaviria
aseguró que “es urgente multiplicar las acciones de confiscación de bienes y
dinero. Solo de esta manera se garantizará la reparación económica de las
víctimas de Interbolsa”.
Agregó el congresista que estas labores deben
hacerse en cuestión de días “porque empieza a salir a flote información según
la cual han realizado varias operaciones bancarias y transacciones financieras
tratando de ocultar sus dineros y propiedades”.
El trabajo de la Supersociedades había comenzado el
pasado 16 de noviembre cuando abrió el proceso de liquidación de Interbolsa
S.A. holding, empresa que estaba sujeta a la supervisión de esta institución y
que luego de que se conociera los problemas de la comisionista Interbolsa se
empezaron a evidenciar los estrechos lazos que se tenían con la sociedad y que
estaba en inminente peligro.
El siguiente paso dado por la Supersociedades fue
la apertura de la investigación administrativa a Rentafolio Bursátil y
Financiero, luego Valores Incorporados y finalmente a Invertácticas, firmas
vinculadas al tema del Fondo Premium Capital en Curazao.
La lista de empresas en investigación fue
aumentando y se sumaron Manantial SPV, Giteco, P&P Investement, Las
Tres Palmas, Helados Modernos y Malta S.A., así, lo que se logró fue tener
dominio de los registros sobre operaciones que se realizaron entre las firmas,
con lo que ya era posible continuar con el proceso de investigación.
Según Vélez, “concluyendo una investigación de más
de seis meses, mediante el Auto 2013-01-280307 del 29 de julio de 2013, ordenó
la intervención mediante la toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y
patrimonio, así como la suspensión inmediata de las actividades de algunas
sociedades”.
El auto complementa las medidas de intervención
realizadas el pasado 7 de mayo a la sociedad Rentafolio Bursátil y Financiero
SAS y las personas naturales Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz.
Cabe recordar que las sociedades Valores
Incorporados SAS y la Compañía Colombiana de Capitales SAS, junto con
Rentafolio Bursátil y Financiero SAS, fueron utilizadas para manipular los
recursos y direccionar las inversiones realizadas en la sociedad Premium Capital
Appreciation Fund, de acuerdo a la discrecionalidad de Ortiz Zarrate y
Jaramillo Botero.
Las personas a quienes se les embargarán los bienes
son Juan Carlos Aspiazo Ballestas, Germán Leonardo Vargas Beltrán, John
Alexander Muñoz Delgado, Amanda Ortiz Zarate, Carlos Arturo Ortiz Perdomo,
Angela María Ortiz Zarate, Manuel Julián Aranguren Mariño, Ximena Muñoz
Bastidas, Ana María Pérez Olmus, Nelson Jaramillo Osorio, Danilo Alfonso
Rincón, Carlos Octavio Jiménez, Víctor Maldonado Rodríguez, María Inés Escobar
Maldonado, Ignacio Maldonado Rodríguez, Jaime García Olivares, Edith Rocío
Higuera Martín, Juan Manuel Maldonado, María del Pilar Maldonado, Isabel
Espinoza Gutiérrez, Tomás Maldonado Escobar, Gustavo Cataño Ayalde.
Además de estas personas, hay 26 empresas a las que
se les embargarán los bienes (ver Auto de toma de posesión en Asuntos Legales)
la idea es que a partir de ahora se haga una investigación de cuántos bienes
son, el valor, a nombre de quién están y en qué lugar se encuentran, para así
saber qué capital hay para poder pagarle a los inversionistas que confiaron en
los productos que ofrecía Interbolsa.
Este puede ser considerado como un paso que
reactiva el proceso Interbolsa, el cual, al cumplir nueve meses aún no tiene
culpables ni se ha podido adelantar el jucio. Para Vélez, “las pruebas
recaudadas en esta intervención, como lo fueron las del 7 de mayo, son
elementos esenciales en las acusaciones que se vayan a realizar”. Ahora, se
espera el listado de bienes y la audiencia de acción y graduación de créditos
de la holding el próximo 6 de agosto, donde se dará a conocer la lista completa
de acreedores y los activos que tiene el Grupo para responder.
El Superintendente no dejará solas a las víctimas
del caso
Debido a que el papel del Superintendente ha sido cuestionado en días pasados, Vélez, aseguró que tiene una responsabilidad con las miles de personas afectadas. “Hemos venido trabajando con una metodología pertinente no solamente para saber a quién se le debe la plata sino a conservar un número muy importante de activos. La Superintendencia de Sociedades no le va a quedar mal a las miles de personas afectadas con esto, hemos avanzado muchísimo en esta labor y hemos tenido resultados concretos que se hacen materiales en acciones como las de hoy. Vamos a continuar y no nos dejaremos confundir con cortinas de humo y por una serie de informaciones distorsionadas que buscan poner palos en al rueda al proceso”, dijo el supersociedades en la rueda de prensa en la que se anunció el embargo de los protagonistas de Interbolsa.
Debido a que el papel del Superintendente ha sido cuestionado en días pasados, Vélez, aseguró que tiene una responsabilidad con las miles de personas afectadas. “Hemos venido trabajando con una metodología pertinente no solamente para saber a quién se le debe la plata sino a conservar un número muy importante de activos. La Superintendencia de Sociedades no le va a quedar mal a las miles de personas afectadas con esto, hemos avanzado muchísimo en esta labor y hemos tenido resultados concretos que se hacen materiales en acciones como las de hoy. Vamos a continuar y no nos dejaremos confundir con cortinas de humo y por una serie de informaciones distorsionadas que buscan poner palos en al rueda al proceso”, dijo el supersociedades en la rueda de prensa en la que se anunció el embargo de los protagonistas de Interbolsa.
Patrimonio familiar podría perderse
Si bien Rodrigo Jaramillo, fundador y expresidente de Interbolsa S.A., ha manifestado abiertamente que responderá con su patrimonio por los daños causados, entre las empresas que se embargaron están sociedades familiares, por lo que no sólo será el patrimonio de Jaramillo, sino el de su familia el que se pone en riesgo.
Si bien Rodrigo Jaramillo, fundador y expresidente de Interbolsa S.A., ha manifestado abiertamente que responderá con su patrimonio por los daños causados, entre las empresas que se embargaron están sociedades familiares, por lo que no sólo será el patrimonio de Jaramillo, sino el de su familia el que se pone en riesgo.
De esta manera, se amplía el abanico de bienes con
los que se responderá a las víctimas. La principal empresa de la familia es
Inversiones Jaramillo Botero y Cia S.A. la cual es accionista de otras empresas
como la Compañía Colombiana de Capitales, Valores Incorporados, entre otras.
Además de esto el mismo Rodrigo Jaramillo tiene embargados sus bienes, entre
los que se encuentran los apartamentos en Bogotá y Medellín y otras propiedades
que se han conocido. Por ahora, se espera que el monto que se logre embargar
sea suficiente para recuperar las acreencias del Grupo, la comisionistas y el
fondo Premium
Capital, donde de manera indirecta ha resultado
involucrado.
Millonarios no está en peligro
Uno de los protagonistas de esta historia es Juan Carlos Ortiz quien tiene una amplia experiencia en bolsa. De Ortiz se conoce que su participación en acciones de Millonarios sería embargada de ser necesario, pero tal como dijo el Superintendente de Sociedades, esto de ninguna forma debería afectar el comportamiento de la sociedad.
Uno de los protagonistas de esta historia es Juan Carlos Ortiz quien tiene una amplia experiencia en bolsa. De Ortiz se conoce que su participación en acciones de Millonarios sería embargada de ser necesario, pero tal como dijo el Superintendente de Sociedades, esto de ninguna forma debería afectar el comportamiento de la sociedad.
Por su parte Ortiz, aseguró que “desde que se
presentó el descalabro de Interbolsa en el que se ha demostrado no tuve ninguna
participación, he estado dispuesto a colaborar para ayudarle a la
Supersociedades, la Superfinanciera y la Fiscalía General de la Nación, en la
medida de mis posibilidades, a esclarecer estos hechos”.
En el mismo sentido, dice que se ha reunido con los
grupos de abogados que representan a personas que fueron perjudicadas en esta
situación por lo ocurrido específicamente con el Fondo Premium, para aclarar
cualquiera de estos temas. Cuentan con toda mi voluntad, además de mis bienes y
capacidades para buscar una solución.
El fondo Premium Capital, un negocio a pique
El hijo de Rodrigo Jaramillo, Tomás Jaramillo, resulta responsable en todo este descalabro debido a la creación del Fondo Premium Capital. Lo que había empezado como una iniciativa para dar capital a empresas con grandes proyecciones, terminó siendo un mecanismo por medio del cual se realizaron autopréstamos y triangulación de dinero, que están en investigación.
El hijo de Rodrigo Jaramillo, Tomás Jaramillo, resulta responsable en todo este descalabro debido a la creación del Fondo Premium Capital. Lo que había empezado como una iniciativa para dar capital a empresas con grandes proyecciones, terminó siendo un mecanismo por medio del cual se realizaron autopréstamos y triangulación de dinero, que están en investigación.
Si bien el heredero de los Jaramillo
fue su creador y luego se salió del negocio, a través de una empresa de
asesoría conseguía clientes y recomendaba en qué invertir, razón por la cual su
vínculo con el Fondo se mantuvo activo hasta que se destapó el escándalo de la
comisionistas y posteriormente de la Holding. Entre las empresas que se
embargan están Valores Incorporados, Rentafolio Bursátil e Invertácticas, en
todas estas Tomás tenía participación. Así mismo, tenía más de 30% de las
acciones de la Compañía Colombiana de Capitales S.A.S., una de las empresas que
fue intervenida por la Supersociedades y que actualmente está en investigación
de todas las operaciones.
Al igual que con los demás implicados
en este caso, sus bienes, haberes, negocios y patrimonio son embargados y
entran en la investigación para ser listados y determinar el monto que
aportaría para el caso de pago de deudas.
El empresario Víctor Maldonado quien resultó socio de Interbolsa luego de dejar
en administración del grupo un gran número de recursos y de meterse de lleno en
los negocios que se manejaban, como los repos en las acciones de la Bolsa
Mercantil de Colombia, Fabricato y la misma Interbolsa, será una de las
personas que deberán responder con sus bienes para pagarle a las víctimas.
Según dijo el superintendente de
sociedades, Luis Guillermo Vélez, a la fecha conoce que “ha manifestado su
deseo de colaborar con la intervención y de pagar los pasivos que tienen,
entonces, antes de cualquier paso siguiente lo que se buscaría es que estas
personas acudan a las autoridades para que planteen cuáles van a hacer las
formas de pago y de reparación de los dineros captados y de esta forma poder
devolver a las personas que invirtieron”.
Maldonado es reconocido como el gran
empresario por su participación en compañías como Helados Modernos y Foto
Japón, entre otras. Del empresario se embargarán sus bienes y se suspende la
actividad de empresas en las que tenía participación como accionistas. Al igual
que los demás responsables, hay que esperar cuál será el capital que tenga para
responder.
Las opiniones
Luis Guillermo Vélez
Superintendente de Sociedades
Superintendente de Sociedades
“La medida se resume en la toma de
posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio, así como la suspensión
inmediata de las actividades de algunas sociedades”.
Simón Gaviria
Representante a la Cámara
Representante a la Cámara
“No se puede permitir que los
delincuentes de ‘cuello blanco’ se burlen de la justicia y de ciudadanos que
les confiaron sus dineros. Les debe salir caro, muy caro, haberse burlado”.
María Carolina Ramírez B.
No hay comentarios:
Publicar un comentario