Esperemos que funcione esta alianza para mejorar detección de lavado de activos. Y también del contrabando... aunque estos señores, los malos del paseo, siempre buscan el camino de evadir los controles.
RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
DIAN Y UNODC
ALIANZA PARA MEJORAR DETECCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRABANDO
·
El
trabajo entre los dos organismos permitió también la construcción de
dos modelos de administración del riesgo del lavado de activos.
Bogotá, 19 de mayo de 2015.
La
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN, y la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC, presentaron hoy los
principales resultados del convenio de cooperación
suscrito entre las dos organizaciones para mejorar la detección y
control del lavado de activos y contrabando.
El Director de la DIAN, Santiago Rojas Arroyo y el
representante en Colombia de la UNODC, Bo Mathiasen, precisaron que el convenio se centró en
i). Fortalecer la coordinación interinstitucional en la
prevención y lucha contra el lavado de activos (LA), financiamiento del
terrorismo (FT) y el contrabando,
ii) Elaborar herramientas y profundizar conocimientos y
competencias a los funcionarios de la DIAN para detectar y reportar
operaciones sospechosas de LA/FT y
iii) Desarrollar diagnósticos de georreferenciación de riesgos y
alertas de actividades delictivas relacionadas con LA/FT y contrabando,
así como vínculos con otros delitos graves.
Rojas
Arroyo destacó que este trabajo conjunto hizo posible crear un modelo
de administración de riesgos de lavado de activos, dirigido a empresas
del sector de comercio exterior y a los profesionales
de compra y venta de divisas. Se trata de dos publicaciones que se
convierten en herramientas de asistencia técnica, brindando respuesta a
las necesidades específicas de cada sector en materia de prevención de
LA/FT. Estos documentos pueden descargarse en
la página institucional de la DIAN, sección publicaciones.
Como
parte de los resultados, también se publicaron: la Guía para la
detección y reporte de operaciones sospechosas de LA/FT a la UIAF, que
contribuye a la formación de conocimientos y capacidades
de los auditores/investigadores responsables de la investigación
tributaria, aduanera y cambiaria, respecto a la identificación de
operaciones sospechosas; y el Programa de capacitación en prevención y
control del LA/FT para los funcionarios del proceso de
fiscalización y liquidación de la DIAN, que permite la divulgación y
gestión del conocimiento al interior de toda la Institución.
Por
último el Director de la DIAN señaló que más de 300 funcionarios de la
DIAN fortalecieron sus capacidades junto con representantes del sector
de comercio exterior y profesionales del cambio, y
que se espera continuar con esta alianza estratégica que contribuirá
significativamente a la lucha y prevención de estos delitos que tienen
consecuencias graves para Colombia y requieren de atención prioritaria
por parte de autoridades nacionales como la DIAN.
CONTRIBUIR ES CONSTRUIR UNA COLOMBIA CON EQUIDAD
